昇辉科技:聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表
| 时间：2021年06月02日 11:50:59 中财网 | ||
| 原标题:昇辉科技:关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：300423 证券简称：昇辉科技公告编号：2021-045 昇辉智能科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日召开第 四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司 副总经理的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任纪法清先生担任公司总经理，chang peng女士、柳云 鹏先生、张毅先生、崔静女士担任公司副总经理，张毅先生担任公司财务总监， 崔静女士担任公司董事会秘书，张晓艳女士、邹美凤女士担任公司证券事务代表， 任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法 规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事对聘任高级管理人员事项 发表了同意的独立意见。 崔静女士、张晓艳女士、邹美凤女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资 格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 联系人：崔静、张晓艳、邹美凤 通讯地址：山东省烟台莱阳市龙门西路256号 邮政编码：265200 办公电话：0535-7962672/0535-7962877 传真号码：0535-7962877 电子信箱：shkj@sunflytech.com 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2021年6月2日 公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历 纪法清先生 中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，历任莱阳市师 范学校教师、莱阳大理石总厂经理助理、莱阳城建集团公司任企业科科长、莱阳 城建集团公司任企业科科长兼莱阳华发电器有限公司董事长、总经理、山东鲁亿 通电气有限责任公司董事长、总经理。现任微红投资执行董事兼经理、莱阳微日 红投资中心执行事务合伙人，烟台市第十五届、第十六届人大代表、莱阳市工商 联副主席，公司董事、总经理。 截至目前，纪法清先生直接持有公司股份117,567,621股，占公司总股本的 23.59%，除与股东莱阳微红投资有限责任公司（持有公司股份25,106,075股， 占公司总股本的5.04%）属于一致行动人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相 关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。 chang peng女士 澳大利亚籍，1979年出生，澳洲伍伦贡大学工商管理、 理学双硕士学位，清华大学emba。曾就职于hanjin shipping co.,ltd.（aus）， iview limited（hk），现任公司副总经理，昇辉控股有限公司总裁，兼任佛山女 企产业创新分会副会长等社会职务，荣获“广东省优秀女企业家”称号，拥有丰 富的海内外实战工作经验，已建立对现代企业管理的独特认知体系。 截至目前，chang peng女士直接持有公司股份1,595,000股，占公司总股 本的0.32%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性 文件和公司《章程》的有关规定。 柳云鹏先生 中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生。公司成立以来 一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限 公司，历任销售经理、生产部部长、董事、副董事长；2011年至今任公司总经 理，现任公司董事、副总经理。 截至目前，柳云鹏先生直接持有公司股份3,699,045股，占公司总股本的 0.74%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所 规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件 和公司《章程》的有关规定。 张毅先生 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册会计师、律师。历任浙江万向集团特轴公司财务部主办会计，顺德智信会计师 事务所审计部审计经理，广东养宝生物制药有限公司财务总监，佛山市顺德区创 源投资有限公司财务经理，现任公司董事、副总经理、财务总监，昇辉控股有限 公司董事。 截至目前，张毅先生直接持有公司股份1,224,000股，占公司总股本的 0.25%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性 文件和公司《章程》的有关规定。 崔静女士： 1975年出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于西安电子 科技大学，高级工程师。公司成立以来一直在公司任职，拥有20余年电气机械 行业技术、管理经验，具有丰富的产业投融资经验，主持并完成公司股份改制、 ipo、重大资产重组、股权激励等重大项目， 2011年取得董事会秘书证书，目 前全面负责公司投融资、市值管理及证券事务等业务，现任公司董事、副总经理、 董事会秘书。 截至目前，崔静女士直接持有公司股份1,898,233股，占公司总股本的0.38%， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定 的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 张晓艳女士：1989年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，取 得山东大学双学位法学专业毕业证书。2012年10月入职公司财务部，2013年7 月至今任职于公司证券事务部。 截至目前，张晓艳女士直接持有公司股份38,091股，占公司总股本的0.01%， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情 形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章 程》的有关规定。 邹美凤女士： 1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2011年1月至2013年8月，历任广东好帮手电子科技有限公司财务中心项目专 员、资金专员、预算主管；2013年9月至2014年10月，任深圳景同信息科技 有限公司业务部fico咨询顾问；2014月11月至2017年4月任广州初哥信息科 技有限公司财务咨询项目经理；2017年5月至今，任昇辉控股有限公司财务中 心资金经理，2019年3月11至今，任公司证券事务代表。 截至目前，邹美凤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职 资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。 中财网 |
